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大禹閥門股份有限公司 第一屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 |
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來源： 作者：不詳 日期：2015/8/12 訪問：
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大禹閥門股份有限公司 第一屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開情況 武漢大禹閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第五次會議 于 2015年 8月 10日下午 13:00在公司會議室召開。會議通知已于 2015年 8月 1日以電話和書面方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席聶為軍主持，會 議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所作決議合法有效。 二、會議審議和表決情況 會議以現(xiàn)場書面記名投票表決的方式通過如下議案： 審議通過關(guān)于《公司 2015年半年度報告》的議案經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核武漢大禹閥門股份有限公司 2015 年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和公司章程，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、備查文件目錄 1、《武漢大禹閥門股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議決議》特此公告。
武漢大禹閥門股份有限公司監(jiān)事會
2015 年 8 月 11 日
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