本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2017年9月30日，電話通知。

　　2、會(huì)議召開時(shí)間：2017年10月10日

　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)翅議

　　5、會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)

　　6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)

　　7、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。 (二)會(huì)議出席情況

　　應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共 5 人, 實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)

　　議的董事(包括委托出席的董事人數(shù))共5人，缺席本次董事會(huì)決議

　　的董事共0人。

　　二、議案審議情況

　　公告編號(hào)：2017-042

　　(一)審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，并提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(三)審議通過《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　同意于2017年10月26日召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、 備查文件目錄

　　《杭州耐特閥門股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》特此公告。

　　杭州耐特閥門股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年10月10日